CIAAT Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

씨앗/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오후 14시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) ㈜씨앗 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 2)의결사항 ① 제1호 의안 : 제 16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 제 17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 구상준 선임의 건(신규) ④ 제4호 의안 : 사외이사 박성용 선임의 건(신규) ⑤ 제5호 의안 : 감사 박한재 선임의 건(신규) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구상준	1969-08	3년	신규선임	.(前) ㈜쏠라앤텍 .(前) ㈜씨욘드 .(現) 씨앗 경영지원본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성용	1966-02	3년	신규선임	.(前) 에이치비인베스트 먼트 부사장 .(前) 현대투자파트너스 대표이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한재	1957-02	3년	신규선임	비상근	. (前) 과학기술인공제회 경영기획본부장 . (現) 피코엔텍 감사 . (現) 우리넷 감사