CIAAT Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

씨앗/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-12
3. 정정사유	의결사항 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    .제3-1호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건(재선임)    .제3-2호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건(재선임)    .제3-3호 의안 : 사내이사 구상준 선임의 건(신규)	③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    .제3-1호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건(재선임)    .제3-2호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건(재선임)
3. 의안 주요내용	⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 이사의 수 : 5명	⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 이사의 수 : 4명

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) ㈜씨앗 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항    ① 영업보고    ② 감사보고 2)의결사항    ① 제1호 의안 : 제 15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                    재무제표 승인의 건    ② 제2호 의안 : 정관내용 변경의 건    ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     .제3-1호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건(재선임)     .제3-2호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건(재선임)    ④ 제4호 의안 : 감사 이웅범 선임의 건(재선임)    ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원)    ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정은천	1970-11	3년	재선임	. 한솔케미칼 . (現) 씨앗 생산본부장
이영선	1971-09	3년	재선임	. 한솔케미칼 . 이미지솔루션 . (現) 씨앗 QTI본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이웅범	1969-11	3년	재선임	비상근	. 광주지방국세청 조사국 . 목포,나주세무서 조사과 . 서광주, 북광주세무서세원관리과 . 서울, 중부, 부산청 관할 세무서 . (現) 이웅범 세무회계사무소

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	17. 부동산 임대업		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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