Cia. Introductora de Bs.As. — AGM Information 2003

Oct 27, 2003

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2003

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 9:40 horas del día 23 de Octubre de 2003, se reunieron en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la Sede Social de COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., calle Chile 778, los señores accionistas cuya nómina y firma constan en el Listado de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas emitido por la Caja de Valores S.A., bajo la Presidencia de su Titular Ing. Joaquín Conrado Viegener. Se hallaban presentes los Señores Directores Ing. Francisco E. Viegener, Ing. Rodolfo J. Viegener, Dr. Mario Baro, los Señores miembros del Consejo de Vigilancia Dr. Carlos Luis Landín y Cdor. Leopoldo Álvarez como representante del Contador Certificante, ESTUDIO ALVAREZ Y DE LA MUELA, y los Señores Gerentes General y Administrativo-Financiero de la Sociedad. Concurrió en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el Srta. Cristina Luis., no se contó con la presencia del representante de la Comisión Nacional de Valores.

Iniciando el acto, el Sr. Presidente informó que habían sido depositados certificados por 19.868.901 acciones escriturales ordinarias, 4.352 Clase "A" (5 votos) y 19.864.549 Clase "B" (1 voto) de VN $ 1 cada una. Se encontraban presentes 4 accionistas por si y 2 por representación, con 19.868.901 acciones con derecho a 19.886.309 votos, estando por lo tanto la Asamblea legítimamente constituida por haberse cubierto el quórum fijado por el art. 243 y 244 de la Ley 19.550 y su modificatoria No. 22.903. Agregó a continuación, el Sr. Presidente que las publicaciones legales y reglamentarias de la convocatoria, fueron efectuadas durante 5 días en el Boletín Oficial de la República Argentina, y el diario La Prensa de Capital Federal, en las fechas y plazos fijados en el art. 237 de la Ley 19.550 y su modificatoria No. 22.903, habiéndose hecho también la publicación reglamentaria en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Prosiguió el Sr. Presidente informando que las firmas F.V. S.A. y SYDNEY INVERSORA S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 33 de la Ley de Sociedades Comerciales, notificaron que su participación en el Capital Social de la Empresa, supera el 25%, habiendo sido puesta dicha notificación en conocimiento de la Asamblea de accionistas.

De inmediato se pasó a considerar el Primer Punto del Orden del Día.

DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA

Solicitó la palabra el accionista Sr. Eduardo Manzo y propuso que Presidencia efectuara las designaciones. No habiendo objeciones, el Sr. Presidente designó a la Srta. Marta Fernández, representante de SYDNEY INVERSORA S.A. y al Sr. Eduardo Manzo, representante del Accionista F.V. S.A., para aprobar y firmar en nombre de los señores accionistas el Acta de la Asamblea.

Se trató a continuación el Segundo Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTABLECE EL ART. 234 INC. 1RO. DE LA LEY 19.550 Y SU REFORMA LEY 22.903, POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2003.

Pidió la palabra el accionista Sr. Manzo y presentó las siguientes mociones:

1o. Se omitiera la lectura de los documentos por ser de conocimiento de todos los accionistas.

2o. Se aprobara sin observaciones y tal como habían sido presentados por el Directorio, la Memoria, el Balance, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, con las Notas, Reseña Informativa Información Complementaria requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Anexos, como así también el Informe del Consejo de Vigilancia, haciendo extensiva la aprobación al Balance Consolidado que incluye al de la controlada DOS ANCLAS S.A., el cual fue presentado de acuerdo a lo establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Puestas a votación las mociones del Sr. accionista, resultaron aprobadas por unanimidad.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-23.10.03 Hoja Nº 2.-

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Se pasó de inmediato a considerar el Tercer Punto del Orden del Día:

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. CONSIDERACIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL SALDO NEGATIVO DE LA CUENTA “RESULTADOS NO ASIGNADOS” CON LA APLICACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA “RESERVA LEGAL”

Tomó la palabra el Señor Presidente para recordar a los accionistas que en la Memoria recientemente tratada y aprobada se informó que, el resultado del ejercicio arrojó un quebranto de $ 992.648.- importe que junto al Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores por $ 1.229.096.- de quebranto totalizan la suma de $ 2.221.744.- importe sobre el cual debían expedirse los Asambleístas.

Asimismo, el Directorio llevó a consideración de los Señores Accionistas la propuesta de absorber el saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados“ de $ 2.221.744.- con la aplicación del saldo de Reserva Legal que asciende a $ 2.443.639.- de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XXIII. 11. 16 de la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores.

Pidió la palabra el Señor Manzo, para formular la siguiente moción:

Se aprobara la propuesta del Directorio y que se afectara parcialmente la cuenta “Reserva Legal” para la íntegra absorción del saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados que ascendía a $ 2.221.744.-

Puesta a votación la moción del Señor Accionista, resultó aprobada por unanimidad.

Seguidamente se trató el 4º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, DESDE LA FECHA DE SU ASUNCIÓN HASTA LA DE LA ASAMBLEA.

Pidió la palabra el accionista Sr. Eduardo Manzo y propuso que se aprobaran sin observaciones, la gestión del Directorio elegido en la Asamblea del año anterior, haciendo extensiva dicha aprobación al Consejo de Vigilancia.

No existiendo oposición a la moción, Presidencia la consideró aprobada por unanimidad.

A continuación se pasó a considerar el 5º Punto del Orden del Día:

NO FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN AL DIRECTORIO ANTE LA INEXISTENCIA DE GANANCIAS.

Previo a ello el Señor Presidente, informa que tal como surge de los Estados Contables de esta compañía cerrados al 30 de junio de 2003, el resultado del ejercicio ha arrojado quebranto, por lo que los Sres. Directores a pesar de la dedicación, responsabilidad y compromiso inherentes al desempeño de sus cargos no han propuesto, y por tanto no se ha previsionado, la fijación de remuneración alguna en su favor, de conformidad con lo normado por el artículo 261 de la ley 19.550. Por tal motivo, el Señor Presidente mociona por la no fijación de remuneración al Directorio.

Pidió la palabra el accionista Sr. Manzo para proponer se apruebe sin observaciones la moción respecto a la no fijación de remuneración al Directorio.

Puesta a votación la moción del Señor Accionista, resultó aprobada por unanimidad.

Seguidamente se trató el 6º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN AL CONSEJO DE VIGILANCIA ($ 8.400.-) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2003 EL CUAL ARROJO QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TERMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-23.10.03 Hoja Nº 3.-

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Manifestó el Señor Presidente que tal como se indica en la Memoria, dentro de los resultados del ejercicio se encuentra provisionada la suma de $ 8.400.- como honorarios al Consejo de Vigilancia, los cuales han sido fijados por la Asamblea del año anterior, y que serán abonados en el próximo ejercicio. De acuerdo a lo expuesto, y según lo establecido en RG 368/01 Capítulo III, de la Comisión Nacional de Valores, el Directorio somete a consideración de esta Asamblea las remuneraciones mencionadas, las cuales exceden los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 dada la inexistencia de ganancias en el ejercicio tratado.

Solicitó la palabra el accionista Sr. E. Manzo para proponer se aprueben sin observaciones $ 8.400.- como honorarios al Consejo de Vigilancia, por las tareas realizadas por sus integrantes durante el período en tratamiento

Puesta a votación la moción del Señor Accionista, resultó aprobada por unanimidad.

Se trató a continuación el 7º Punto del Orden del Día:

FIJACIÓN DEL NÚMERO Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO

Manifestó el Señor Presidente que de acuerdo al art. 13 de Estatuto, la Asamblea debía designar el número de Directores Titulares y Suplentes.

El Accionista Sr. Manzo pidió la palabra y propuso que se fijara en 8 (ocho) el número de Directores Titulares y que no se designaran suplentes, proponiendo para desempeñarse como Directores Titulares a los Señores Alfredo Jorge Klein, Francisco Enrique Viegener, Rodolfo José Viegener, Joaquín Conrado Viegener, Nicolás Víctor Viegener, Francisco Viegener, Mario Baro y Domingo Nicolás Catena; todos por el término de un año, o sea hasta la Asamblea General Ordinaria del año 2004.

Cumpliendo con lo dispuesto por la Resolución Nro. 368 (NT 2001) de la Comisión Nacional de Valores se informó a los Señores Accionistas que los candidatos propuestos, por ser integrantes de los órganos de administración de sociedades controladas y controlantes de Compañía Introductora, no reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos en dicha norma.

No habiendo oposición, Presidencia consideró aprobada la moción por unanimidad.

Se trató a continuación el 8º Punto del Orden del Día :

FIJACIÓN DEL NUMERO Y ELECCIÓN DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y SU REMUNERACIÓN

Pidió la palabra el accionista Sr. Manzo y mocionó lo siguiente:

1o. Se fije en 3 (tres) el número de los miembros titulares del Consejo de Vigilancia y en 3 (tres) el de suplentes.

2o. Se designe como titulares a los Doctores Alfredo Klaus, Carlos Luis Landín y Leopoldo Eduardo Álvarez; y para desempeñarse como suplentes al Doctor Javier Gustavo Martón, Contador Ludovico Otto R. Scheneider y Dr. Roberto Luis Chiti. En ambos casos por el término de un año, esto es hasta la próxima Asamblea General Ordinaria del año 2004.

3o. Se fije en Pesos 8.400.- la remuneración para los miembros titulares.

En cumplimiento de la Resolución Nro. 368 (NT 2001) de la Comisión Nacional de Valores se aclara que los miembros propuestos cumplen con la condición de independencia de acuerdo a las pautas fijadas por la Resolución técnica Nro. 15 de la F.A.C.P.C.E., debido a que si bien son accionistas tal como lo exige el art. 280 de la Ley de Sociedades, sus participaciones no son significativas en relación con el patrimonio de la Sociedad.

El Dr. Alfredo Klaus y el Ctdor. Ludovico Otto Schneider forman parte del Estudio Klaus y Asociados, perciben honorarios por su actuación como contadores certificantes de sociedad controlante de Cía. Introductora.

Los Dres. Carlos Luis Landin, Javier Gustavo Martón y Roberto Luis Chiti perciben honorarios, por asesoramiento legal prestado por el Estudio Landin y Asociados, a sociedad controlante.

El Contador Leopoldo Eduardo Álvarez forma parte del Estudio Álvarez y de la Muela, el que ha sido designado contador dictaminante de Compañía Introductora.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-23.10.03 Hoja Nº 4.-

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Puestas a votación las mociones presentadas por el Sr. Accionista, las mismas fueron aprobadas por unanimidad.

De inmediato se pasó a tratar el 9º Punto del Orden del Día:

DESIGNACIÓN DE CONTADOR CERTIFICANTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1o. DE JULIO DE 2003.

Solicitó la palabra el accionista Sr. Manzo y mocionó que se designara al Estudio Álvarez y de la Muela como Contador Certificante, y en representación del mismo al Cdor. Leopoldo E. Álvarez como profesional dictaminante por el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003, y que se fijara su remuneración en Pesos 13.596.-

El Señor Presidente puso a votación la moción presentada por el Sr. Manzo y no existiendo oposición la declaró aprobada por unanimidad.

Para tratar los puntos 10º y 11º la Asamblea pasó a sesionar en carácter de Extraordinaria, habiéndose alcanzado el quórum fijado por la Ley de Sociedades.

Se trató a continuación el 10º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LA ADHESIÓN O NO DE LA SOCIEDAD AL REGIMEN ESTATUTARIO OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICIÓN OBLIGATORIA PREVISTO EN EL ARTICULO 24 DEL DECRETO Nº 677/2001 SOBRE EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA Y MEJORES PRACTICAS PARA EL MERCADO DE CAPITALES. EN SU CASO, REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CON EL FIN DE INCORPORAR UN NUEVO ARTICULO DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL DECRETO ANTES MENCIONADO

Solicitó la palabra el accionista Sr. Eduardo Manzo y propuso que se considere lo establecido por el régimen de transparencia en el ámbito de la oferta pública, reglamentado por el Decreto 677/2001 sobre la inclusión automática de una sociedad al Régimen Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.

Agregó, que dicho régimen establecía que quien con el fin de alcanzar el control de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública, pretenda adquirir una participación significativa en la misma, deberá previamente ampliar esa oferta a un determinado porcentaje de accionistas minoritarios que, en algunos casos, puede llegar a la totalidad del público inversor.

Manifestó que no existían antecedentes sobre el régimen propuesto, y el no adherir al mismo no inhibía el ejercicio voluntario de tal eventual oferta, por lo cual propuso la no adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y la posterior reforma de los Estatutos Sociales incorporando el artículo 10 bis) con el siguiente texto: “ Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. es una sociedad no adherida al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria en los términos del artículo 24 del Decreto 677/01.”

Puesta a votación la moción presentada por el señor Accionista, la misma resultó aprobada por la Asamblea en forma unánime.

Se pasó de inmediato a considerar el 11º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

El Señor Presidente señaló que frente a la siempre eventual posibilidad de que se emitan en el futuro acciones fruto de capitalizaciones de reservas, revalúos, ajustes o destinadas al canje de otras acciones, y para evitar la innecesaria inmovilización del capital social que en nada beneficia a la sociedad ni a sus accionistas, era en consecuencia necesario modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales, y mocionó porque se modifique dicho artículo, estableciéndose en él un plazo de prescripción ante determinados supuestos como los recién contemplados, lo que le permitirá al Directorio adoptar aquellas medidas que resulten necesarias a tal fin, tal como distintas sociedades cotizantes prevén en

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-23.10.03 Hoja Nº 5.-

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sus estatutos. Propuso, por ello, modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales incorporando en él el instituto de la prescripción del derecho de los accionistas a recibir acciones emitidas en concepto de capitalización de reservas, revalúos, ajustes, o destinadas al canje de otras acciones. A tal efecto, el Señor Presidente sugirió el siguiente texto : "Art. 7º - Todas las acciones ordinarias dan a sus titulares derecho de preferencias a suscribir las nuevas acciones ordinarias que se emitan en el futuro, en proporción a las respectivas tenencias y con el derecho de acrecer. Las emisiones de acciones, como así también el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia, se anunciarán por tres días en el diario de publicaciones legales y en uno de los diarios de mayor circulación general en toda la República. Los accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia a la suscripción de acciones a emitirse dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación del anuncio correspondiente. Los dividendos en acciones y/o en efectivo dispuestos por la Asamblea prescriben a los tres años de la fecha de puesta a disposición de los mismos. En el mismo plazo prescribirá el derecho de los accionistas a recibir las acciones emitidas en concepto de capitalización de reservas, revalúos, ajustes, o destinadas al canje de otras acciones."

Pidió la palabra el Accionista Sr. Manzo y propuso que se aprobaran sin observaciones la moción formulada por el Sr. Presidente.

Al no existir oposición a la moción presentada por Presidencia la misma se consideró aprobada por unanimidad.

Seguidamente el Sr. Presidente Ing. Joaquín Conrado Viegener, manifestó que al haberse cumplido la totalidad del Orden del Día, correspondía dar por finalizada la Asamblea, siendo las 10:30 horas; agradeciendo la presencia de los Señores Accionistas.

Joaquín Conrado Viegener

Presidente

Marta Fernández Eduardo Manzo

Accionista Accionista