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Mar 16, 2026

청담글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 6길 30 503호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항으로 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고가 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 최석주 재선임의 건	-
제3-2호	사외이사 강형석 신규선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석주	1988-09	3	재선임	2008~2014 오성여행사 대표 2015~2017 ㈜청담 이사 2021~2022 연세대 AMP(최고경영자 과정)수료 2017~현재 ㈜청담글로벌 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형석	1972-09	3	신규선임	1994 제38회 행정고등고시(재경) 1996~1997 총무처 행정사무관 1997~2025 농림축산식품부 차관(퇴직)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	네오디늄 자석 유통업		네오디늄 자석은 전기차, 친환경 에너지 및 첨단 전자산업 분야에서 수요가 확대되고 있는 핵심 소재로, 중장기 성장 산업과 연계된 신규 수익원을 확보하고자 함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-