Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

천보/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	10:00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고  (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01 - 2020.12.31)               재무상태표, 손익계산서 및               이익잉여금처분계산서(안) 등               재무제표 승인의 건   * 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당                   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건    제3-4호 의안 : 사내이사 고병주 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상율	1961-10	3년	재선임	현   천보정밀 대표이사 현   천보 대표이사 현   천보 연구소장
서자원	1962-08	3년	재선임	현   천보 대표이사
이동호	1964-07	3년	재선임	현   천보 경영지원총괄
고병주	1963-10	3년	재선임	현   천보 환경안전총괄

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-