CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 6, 2006

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2006-035

山东海龙股份有限公司

关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司2006 年第三次临时股东大会定于2006 年 11 月22 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东 现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2006 年11 月22 日上午10：00；

3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

二、本次股东大会审议事项

1、会议审议关于公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协 议的议案

公司于2006 年8 月7 日召开第七届董事会第二次会议，审议通 过了关于公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协议的议案。 （详见2006 年8 月8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网）双方约定互相担保的金额为不超过人民币贰仟万元（2000 万元， 含外币按国家外汇牌价折合数额），双方保证严格按照借款合同的规 定使用并偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对方因承担担保责任

而造成任何经济损失；一旦造成损失时，应在损失发生的五个工作日 内全额以货币资金补偿；如货币资金不足抵偿时，借款方应无条件地 将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方议定价格抵偿给担 保方。本协议有效期一年。

2、会议审议关于公司与潍坊弘润助剂石化有限公司签订互保协 议的议案

公司于2006 年11 月5 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了关于公司与潍坊弘润石化助剂有限公司（以下简称“弘润石化”） 签订互保协议的议案。在此互保协议范围内，双方约定互相担保的金 额为不超过人民币壹亿元（¥100，000，000 元，含外币按国家牌价 折合数额），双方保证按期偿还借款，如逾期及时通知对方，不给对 方因承担担保责任而造成经济损失；一旦造成对方损失时，应在损失 发生的五个工作日内全额以货币资金补偿，如货币资金不足抵偿时， 借款方应无条件地将自有财产（如房产、机器设备、车辆等）按双方 议定价格抵偿给担保方。本协议有效期一年。

根据国家相关规定和《山东海龙股份有限公司章程》的要求，上 述议案需经股东大会审议批准。

三、出席会议人员

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议

• 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、截止2006 年11 月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

• 四、股东大会会议登记方法

• 1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股 凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及 持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记地点：山东海龙股份有限公司董事会秘书处

• 3、登记时间：2006 年11 月21 日8：00-17：00

• 4、联系方式：

联系人： 马现华 张冬梅 电话：（0536）2275007 传真：（0536）7252140

五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二OO 六年十一月六日