CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 27, 2006

证券代码： 000677 股票简称：山东海龙 公告编号： 2006-030

山东海龙股份有限公司

关于召开2006 年第二次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 10 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上发布了 《山东海龙股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通 知》。根据有关要求，现发布公司召开 2006 年第二次临时股东大会的 再次通知：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 11 月 3 日上午 10：00；

— 网络投票时间为：2006 年 11 月 2 日 15：00 2006 年 11 月 3 日 15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： — — 2006 年 11 月 3 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2006 年 11 月 2 日 15：00 至 2006 年 11 月 3 日 15：00。

• 3、股权登记日：2006 年 10 月 27 日

• 4、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

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5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为 准。

7、会议出席对象

（1）凡 2006 年 10 月 27 日（星期五）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

• 二、本次股东大会审议事项

• １、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内

容需逐项审议；

（1）发行方式

（2）发行股票的类型和面值

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• （3）发行数量

• （4）锁定期安排

• （5）发行价格

• （6）发行对象

• （7）募集资金投向

• （8）未分配利润安排

• （9）本次发行决议有效期

• ３、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可

• 行性报告）的议案》；

• ４、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

• ５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

• 票相关事宜的议案》。

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。向公司特定的股东及其关联人发行 证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• １、登记时间：2006 年 11 月 2 日上午 8：00 11：30，下午 13：

— 00 17：00；

• ２、登记方法：

• （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行

• 登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授 权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记。

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（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、 法定代表人身份证明、和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东海龙股份有限公司办公楼董秘办（山东省潍 坊市寒亭区海龙路 555 号）

• 4、通讯地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号山东海龙股份

• 有限公司董事会秘书处 邮政编码：261100

• 5、联系电话：0536-2275007 传真号码：0536-7252140

• 6、联系人：牛海平 马现华

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

• １、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 — — 2006 年 11 月 3 日上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：00，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）深市股东投票代码：360677；投票简称为“海龙投票”。

• （3）股东投票的具体程序

• ① 买卖方向为买入 ；

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在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元 代表议案１，以 2.00 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议事项	对应申报价 格（元）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司２００６年非公开发行股票方案 的议案	2.00
（1）	发行方式	2.01
（2）	发行股票的类型和面值	2.02
（3）	发行数量	2.03
（4）	锁定期安排	2.04
（5）	发行价格	2.05
（6）	发行对象	2.06
（7）	募集资金投向	2.07
（8）	未分配利润安排	2.08
（9）	本次发行决议有效期	2.09
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的 申请报告（含可行性报告）的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的说明	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00

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注：对于议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案２ 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案２中子议案（1），2.02 元代 表议案２中子议案（2），依此类推。

在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ａ．申请服务密码的流程

• 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓

• 名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6 8 位的服务密码； 如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

• ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

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369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”

申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006

• 年 11 月 2 日 15：00 至 2006 年 11 月 3 日 15：00 期间的任意时间。 五、其他事项

1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、参与网络投票的股东请登陆网站 http://www.cninfo.com.cn,查 询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；

4、网络投票系统出现异常情况的处理方式：股东在网络投票期 间，若网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

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按当日通知进行。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

备查文件存放于公司董事会秘书处。

特此公告。

附：授权委托书

山东海龙股份有限公司董事会

二 00 六年十月二十七日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席 山东海龙股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行投票，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司２００６年非公开发行股票方案 的议案
（1）	发行方式
（2）	发行股票的类型和面值
（3）	发行数量
（4）	锁定期安排
（5）	发行价格
（6）	发行对象
（7）	募集资金投向
（8）	未分配利润安排
（9）	本次发行决议有效期
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的

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	申请报告（含可行性报告）的议案
4	关于前次募集资金使用情况的说明
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2006 年 月 日

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