CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2006

Jul 19, 2006

证券代码：000677 股票简称：G 海龙 公告编号：2006-021

山东海龙股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司2006 年第一次临时股东大会定于2006 年8 月4 日在 潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现 将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开时间：2006 年8 月4 日上午9：00，会议时间预定半天；

• 3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

二、会议审议关于公司为山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”） 提供担保的议案

公司于2005 年6 月22 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了“公 司与海化集团互保期限延长二年，期限至2007 年6 月22 止，互保金额增加到2 亿元的决议。”（见2005 年6 月24 日《证券时报》、《中国证券报》）。在此 互保协议范围内，公司决定为海化集团在青岛光大银行开具承兑汇票25,000 万 元中的19,000 万元提供担保，另外6,000 万元由海化集团以自有资金做保证金。 根据国家相关规定和《山东海龙股份有限公司章程》的要求，需经股东大会审议 批准。

三、出席会议人员

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、截止2006 年8 月1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

• 四、股东大会会议登记方法

• 1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托 代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东 需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理 登记手续。

• 2、登记地点：山东海龙股份有限公司董事会秘书处

• 3、登记时间：2006 年8 月3 日8：00-17：00

• 4、联系方式：

联系人： 陈树广 马现华

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

• 五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二OO 六年七月十九日