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**G 海龙：关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

**2006-04-14 06:49

证券代码：000677　　　　股票简称：G海龙　　　　公告编号：2006-013

山东海龙股份有限公司

关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司（以下简称"本公司"）于2006年3月21日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》刊登了关于召开2005年度股东大会的通知。由于中国证监会已正

式发布了《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字[2006]38号），根据文件精神，

公司股东潍坊康源投资有限公司于2006年4月13日向本公司提议，要求本公司按照《上市公司

章程指引》全面修订《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则，并提交2006年4月

26日召开的2005年度股东大会审议。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本公司2005年度股东

大会将增加四项议案。

1、审议关于全面修改《公司章程》的议案（详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

。

2、审议关于全面修改《股东大会议事规则》的议案（详细内容见巨潮资讯网www.cninf

o.com.cn）。

3、审议关于全面修改《董事会议事规则》的议案（详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.

com.cn）。

4、审议关于全面修改《监事会议事规则》的议案（详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.

com.cn）。

经本公司董事会审核，认为上述提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，

董事会同意将其作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

2006年4月13日

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