Chosun Refractories Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

조선내화/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 1) 제1호 의안:제2기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이화일 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 백승관 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김언수 선임의 건 4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 백승관 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 송건영 선임의 건 6) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화일	1942-09	2	재선임	조선내화 명예회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승관	1956-03	2	재선임	영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장	-
김언수	1962-03	2	신규선임	한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 현) 고려대학교 경영학과 교수	아모레퍼시픽홀딩스(사외이사)
송건영	1950-11	2	신규선임	중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승관	1956-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장
김언수	1962-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 현) 고려대학교 경영학과 교수
송건영	1950-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무