CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 22, 2011

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2011-013

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年 4 月 7 日下午 14：30

  • 网络投票时间：2011 年 4 月 6 日～2011 年 4 月 7 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2011 年 4 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年 4

• 月 6 日 15:00 至 2011 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

• 3、 现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号公司

• 三楼会议室。

• 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过

• 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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5、出席对象：2011 年 3 月 31 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司 现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股 东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股 东。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项

审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订<金融服务协 议>的议案》

• 议案的具体内容详见 2011 年 3 月 23 日《证券时报》、《中国证券

• 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊 载的《重庆三峡油漆股份有限公司关联交易公告》提醒投资者查阅。 三、股东大会会议登记方法

• 一

• ( ) 现场会议登记方式

• 1、登记方式：传真、电话方式登记

• 2、登记时间：2011 年 4 月 6 日—7 日下午 14:30 之前

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号二楼公司证券

部

邮编：400051

－ — 电话：023 68824806 023 68823076

－ 传真：023 68824806

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4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会 议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议 的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭 证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股 股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

(二) 采用交易系统投票的投票程序

• 1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360565	三峡投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 360565；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价

格,情况如下：

,情况如下：
表决事项	对应申报价格（元）
议案一：关于与重庆化医控股集团财务 有限公司签订《金融服务协议》的议案	1.00

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报 股数如下：

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表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

（5）确认投票委托完成。

3、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票 为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合 上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一 次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使 用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

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4

构申请。

（2）网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2011 年 4 月 6 日 15:00 时， 网络投票结束时间为 2011 年 4 月 7 日 15:00 时。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申 报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票 为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

（5）投票举例

①股权登记日持有“渝三峡 A”A 股的投资者，对公司议案一投 同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	1.00 元	1 股

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5

②如果股东对议案一投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	1.00 元	2 股

四、 其它事项

• －

• 1、会议联系方式：电话：023 68824806，联系人：袁奕

• 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

• 3、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2011 年 3 月 23 日

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附：

重庆三峡油漆股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第一 次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议 案 名 称	委托意见	委托意见	委托意见
1	关于与重庆化医控股集团财务有限公 司签订《金融服务协议》的议案	赞成□	反对□	弃权□

注 1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意

见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出

的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注 5、本授权委托书于 2011 年 4 月 7 日下午 14：30 前填妥并通过专人、邮

寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期： 注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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