Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 24, 2022

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-075 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知。公司第四届董 事会第四十五次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年中期投资调整计划的议

案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意 对公司 2022 年度投资计划总额进行调减，调减金额为 1.638 亿元 （币种人民币，下同），包括取消投资项目 5 个，减少年度投资计 划总额 1.3 亿元；调整投资项目 5 个，调减年度投资计划总额 0.989 亿元；追加投资项目 4 个，追加年度投资计划总额 0.651 亿元。本 次调减金额在 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交股 东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过了《关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝 土有限公司购置地块并实施分公司搬迁的议案》

因公司全资子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材 物流公司”）第三混凝土分公司（以下简称“三分公司”）所在的城镇区 域将被开发，公司董事会同意建材物流公司下属重庆建工盛邦混凝土 有限公司以自有资金购买土地，并实施三分公司搬迁，其投资总额不 超过 10,516 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司下属分公司转设为其 子公司的议案》

根据重庆市城乡建设委员会相关规定，为保障公司全资子公司 建材物流公司长寿分公司的可持续性发展，公司董事会同意将该分 公司转设为建材物流公司全资子公司。转设的子公司名称为重庆建 工数砼建材科技有限公司（最终以工商核定为准），注册资本金为 2,500 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十五日

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