CHONGQING BREWERY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码： 600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2021-045

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 11 月 26 日发出， 会议于北京时间 2021 年 12 月 1 日下午 16：00 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了 以下议案：

一、 审议通过了《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股 份有限公司关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的公告》（公告编号临 2021-046 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股 份有限公司关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的公告》（公告编号临2021-047 号）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股 份有限公司关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号临2021-048 号）。

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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项事项将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会 2021 年 12 月 2 日

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