CHOKWANG LEATHER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 6, 2023

조광피혁/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박정일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김두수 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 김두수 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인 할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주 총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지바랍니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정일	1965-09	3	재선임	(현)조광피혁(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김두수	1954-08	3	재선임	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김두수	1954-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-