CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 19, 2026

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-10
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄 2층 강당
4. 의안 주요내용		□제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제51기(2025년1월1일~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) -사외이사 선임의 건(박영재) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영재	1955-09	3	신규선임	-(전) (주)퍼니스템 대표이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	⑧재생 폴리올·폴리우레탄 제조,가공 및 판매		신사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
⑧전 각 호에 부대되는 사업	⑨ (좌 동)	항목 신설에 따른 순번 조정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-