CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

진양폴리우레탄/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-17
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 85번지 진양폴리우레탄(주) 2층 강당
4. 의안 주요내용		▣회의목적사항    <보고사항>    가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고   <부의안건>    제1호 의안: 제45기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사1명, 사외이사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영태	1958-08	3	재선임	동아대학교 공업경영학과 졸업 (前) 진양화학(주) 영업총괄전무이사 (現) 진양폴리우레탄(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승무	1962-03	3	신규선임	고려대학교 대학원 화학과 박사 (前) 금호석유화학 중앙연구소 수석연구원 (現) 한국폴리우레탄학회 부회장	-