ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-033

杭州初灵信息技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次 会议于 2012 年 7 月 31 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 7 月 25 日以电 子邮件送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议的监事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的相关规定。 会议由公司监事会主席王力成主持，与会监事通过认真讨论，形成如下决议：

审议通过 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提 名的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定， 公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公 司董事会提名、薪酬与考核委员会提名王立成先生、张婷女士(简历见附件一)为 第二届监事会非职工监事候选人。

该项议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产 生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 31 日

王力成先生

监事会主席，1982年生，本科。2005年6月至2010年3月，在初灵有限历任 硬件工程师、研发经理；2010年3月至今，任公司监事会主席、研发经理，杭州 沃云科技有限公司董事。王立成先生持有公司150,000股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。符合《公司法》《公 司章程》有关规定的监事任职资格。

张婷女士

监事，1982年生，本科。2005年5月至2009年8月，在初灵有限任研发经理 助理；2009年8月至今，任公司监事、研发副经理。张婷女士持有公司150,000 股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。符合《公司法》《公司章程》有关规定的监事任职资格。