ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-022

杭州初灵信息技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次 会议于 2012 年 4 月 13 日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，于 2012 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长洪爱金先 生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》

《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站上的相关公告，《公司 2012 年第一季度报告正文》将同日刊 登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

二、审议通过《关于注销子公司杭州初灵软件技术有限公司的议案》

为了统一管理，节约管理成本，提高管理效率和运作效率，更有效地运用募 集资金，公司拟决定清算并注销子公司杭州初灵软件技术有限公司，并授权公司 董事会秘书杨可明先生按照国家相关规定办理有关注销的手续。

《关于注销子公司杭州初灵软件技术有限公司的公告》将同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次董事会同意聘任郑未荣女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书 工作。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于聘任证券事务 代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 23 日