ChiNese ChuRinga — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2013-008

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》的有关规定，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会第六次会议决定于 2013 年 4 月 23 日（星期二）召开 2012 年度股东大会（以下简称股东大会），现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第六次会议审议通 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）上午 9：30，会期半天 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

（五）出席会议的对象

1、截至 2013 年 4 月 17 日（星期三）下午深交所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代表人可 以不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• （六）会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号高新软件园 5 号楼，杭州初灵信

• 息技术股份有限公司会议室。

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二、会议审议事项

• （一）审议《2012 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东

• 大会上进行述职；

• （二）审议《2012 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《2012 年度财务决算报告》；

• （四）审议《关于2012 年度利润分配方案的议案》；

• （五）审议《2012 年年度报告及摘要》；

• （六）审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》；

• （七）审议《关于2013 年度董事及监事薪酬的议案》；

• （八）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

• （九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

• （十）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

• （十一）审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

• （十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

• （十三）审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉

的议案》；

• （十四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

• （十五）审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

• （十六）审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

• （十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

• （十九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

• （二十一）审议《关于制订〈网络投票实施细则〉的议案》。

上述议案已经过公司2013 年3 月27 日召开的第二届董事会第六次会议和第 二届监事会第六次会议审议通过。上述具体内容详见刊登于中国证监会创业板指 定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式

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1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人身份证明及法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明 “股东大会”字样）。不接受电话登记。

（二）登记时间：2013 年4 月19 日（星期五）上午9：00 至11：30，下午 13：30 至16：30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0571-86791278，传真：0571-86791287

联 系 人：杨可明 郑未荣

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月27 日

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附件一：

杭州初灵信息技术股份有限公司

2012 年度股东大会股东参会登记表

名称或姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术股份有 限公司2012 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由 本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	审议《2012 年度董事会工作报告》，公司独立董事 将在本次年度股东大会上进行述职
2	审议《2012 年度监事会工作报告》
3	审议《2012 年度财务决算报告》
4	审议《关于2012 年度利润分配方案的议案》
5	审议《2012 年年度报告及摘要》
6	审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》
7	审议《关于2013 年度董事及监事薪酬的议案》
8	审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议 案》
9	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11	审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
12	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
13	审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金

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	占用管理办法〉的议案》
14	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
15	审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
16	审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
17	审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
18	审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
19	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
20	审议《关于制订〈大股东定期沟通制度〉的议案》
21	审议《关于制订〈网络投票实施细则〉的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”、或“反对”方框内划“√”， 做出投票指示；对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

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