China TransInfo Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 25, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-053

北京联信永益科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012 年1 月11 日上午9：30 召开2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

董事会依据第二届董事会第十八次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。

1. 会议召开的时间：2012 年1 月11 日（周三）上午9：30

2. 会议的召开方式：现场表决方式。

3. 会议的出席对象：

（1）截止2012 年1 月9 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

1. 会议地点：北京市海淀区238 号柏彦大厦303 会议室

二、 会议审议事项：

1. 审议《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授

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信提供担保的议案》；

1. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》，本议案

须经参与投票的股东所持表决权的2/3 以上通过；

1. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次、十八次会议审议通过，具体内容 详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议登记办法

1. 登记时间：2012 年1 月10 日上午9：00-11：30，下午13：00 -16：00。

2. 登记方式：自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法人 股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授 权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；委托代理人凭本人身份证、授权委 托书（原件）、委托人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以2012 年1 月10 日16：00 前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接 受电话登记。

3. 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四 环中路238 号柏彦大厦8 层）

四、 其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区北四环中路238 号柏彦大厦8 层。 联系人：孙玉文 周洲

电话：010-82327709 传真：010-82335950

1. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、 备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议。

附：授权委托书

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特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2011年12月26日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于为北京联信永益信息技术有限公司 在深圳发展银行的综合授信提供担保的 议案
议案2	关于修订《北京联信永益科技股份有限 公司章程》的议案
议案3	关于修订《北京联信永益科技股份有限 公司章程细则董事会议事规则》的议案

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