China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2021-063

北京千方科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 19 日 以邮件形式发出会议通知，于 2021 年 10 月 25 日上午 10：30，以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持， 公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《 2021 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2 、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，11 名激励对象因个人原 因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合 激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述激励对象获授但尚未解锁的限制性 股票合计 279,450 股，其中首次授予的回购价格为 5.975325 元/股，预留授予的回 购价格 8.610325 元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予 的限制性股票总数的 1.19%、占回购注销前公司总股本的 0.02%。

1

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票 的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律 意见书，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十一次会议决 议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 26 日

2