China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 18, 2020

北京千方科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及北京千 方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》等的有关 规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。

2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业 素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职 条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存 在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情 形。

综上，我们一致同意聘任潘璠先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、韩婧 女士、毛晓光先生、孙亚夫先生、郑学东先生、张丽娟女士担任公司副总经理， 其中，聘任郑学东先生担任公司董事会秘书；张丽娟女士担任公司财务负责人， 任期三年，至第五届董事会届满为止。

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（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

黄 峰 陈荣根 杨栋锐

北京千方科技股份有限公司 2020 年 9 月 18 日

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