China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-035

北京联信永益科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监 事会第一次会议，于2014年6月25日以专人送达形式发出会议通知，于2014年6 月30日上午11点30分在北京市东城区广渠家园会议室召开。会议应到监事3名， 实到监事3名。符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。经与会监事举手表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙大勇先生为公司第三届监事会主席。任期与本届监事会一致。孙大勇 先生简历刊登在2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第二十四次会 决议公告》（公告编号：2014-026）。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014年7月1日

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