China State Construction Engineering Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 16, 2018

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2018-068

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中国建筑股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开的日期时间：2018 年12 月3 日14 点 0 分

召开地点：北京朝阳区安定路5 号院3 号楼中建财富国际中心40 层4009 会 议室

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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2018 年 12 月 3 日

至 2018 年 12 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，以及 其他独立董事的委托，公司独立董事郑昌泓先生作为征集人已发出公开征集委托 投票权公告，就公司 2018 年第三次临时股东大会审议的第三期 A 股限制性股票 计划有关议案向公司全体股东征集投票权。公司股东如拟委任郑昌泓先生担任股 东的代理，以代表其在公司 2018 年第三次临时股东大会上就相关议案投票，务 请填妥独立董事征集投票权授权委托书，并于征集时间内（2018 年 11 月 27 日 至 2018 年 11 月 30 日）送达。有关独立董事征集投票权的具体内容，请详见公 司披露的《中国建筑关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案

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1.00	关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案	√
1.01	股权激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	激励工具及标的股票的来源和数量	√
1.04	限制性股票第三期授予情况	√
1.05	限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	√
1.06	限制性股票授予日和授予价格	√
1.07	限制性股票授予和解锁条件	√
1.08	限制性股票不可转让及禁售规定	√
1.09	限制性股票的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票的授予和解锁程序	√
1.11	限制性股票的会计处理	√
1.12	公司与激励对象的权利和义务	√
1.13	特殊情形下的处理方式	√
1.14	本计划的管理、修订和终止	√
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	√
1.16	对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	√
2	关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案	√
3	关于中国建筑股份有限公司第二期A 股限制性股票激励对象股票回购的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审 议通过，相关公告已于2018 年11 月17 日刊载于上海证券交易所网站及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

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既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只 优先股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601668	中国建筑	2018/11/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

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(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

一 ( )登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附 件 2），并持如下文件办理会议登记：

• 1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的， 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户 卡办理登记。

• 2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委 托书和出席会议本人身份证办理登记。

• 3、股东可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间

2018 年 11 月 30 日（星期五）或之前办公时间

（上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:30）。

(三)联系方式

地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心

联系人：罗振、王星

电话：010-86498888

传真：010-86498170

六、 其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

• 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有

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效身份证件和股东授权委托书。

• 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定 代表人依法出具的授权委托书。

• 3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用 自理。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会 2018 年 11 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中国建筑股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 3 日召开的 贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案
1.01	股权激励计划的目的
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	激励工具及标的股票的来源和数量
1.04	限制性股票第三期授予情况
1.05	限制性股票的有效期、禁售期和解锁期
1.06	限制性股票授予日和授予价格
1.07	限制性股票授予和解锁条件
1.08	限制性股票不可转让及禁售规定
1.09	限制性股票的调整方法和程序
1.10	限制性股票的授予和解锁程序
1.11	限制性股票的会计处理
1.12	公司与激励对象的权利和义务
1.13	特殊情形下的处理方式

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1.14	本计划的管理、修订和终止
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.16	对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权
2	关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案
3	关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件 2 ：股东大会回执

中国建筑股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会回执

		中国建筑股	中国建筑股	份有限公司	份有限公司
		2018年第三次临		时股东大会回执
股东姓名或名称
	股东姓名或名称
	股东住址或地址
	法定代表人姓名			身份证号码
	持股数量			股东账号
	参加会议方式		□亲自参会	□委托代		理人参会
	代理人姓名			身份证号码
	联系人			联系电话
	股东签字（法人股东盖章）		年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写。

1. 此回执须于 2018 年 11 月 30 日（星期五）或之前办公时间（上午 9:00-12:00， 下午 13:00-15:30）。以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。

2. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心，

传真号码 010-86498170，邮政编码 100029。

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