China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：600482 证券简称： 风帆股份 公告编号：2014-018

风帆股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年4月22 日上午9：00时在公司本部三楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议资料于4月11日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，其中5人以通讯方式参会，公司 的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致 通过以下议案：

一、审议并通过了公司2014 年第一季度报告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过了关于调整第五届董事会专业委员会委员的 议案。

公司根据近期董事的变动相应的调整了第五届董事会各专 业委员会的委员，调整后各专业委员会的委员如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：刘宝生

委员：周春林 刘福垣

2、董事会审计委员会

主任委员：章永福

委员：刘福垣 韩军

3、董事会提名委员会

主任委员：周春林

委员：章永福 刘宝生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：章永福

委员：刘福垣 周春林 高绪文 李庆

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日