China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 21, 2023

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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-030 华润博雅生物制药集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二十二次会议于2023 年8 月11 日以邮件及通讯方式通知，并于2023 年8 月21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 人，实 参加表决董事9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）及 《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》 和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放 与使用合法合规；公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，独立

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董事同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

• 2、独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023 年8 月21 日