China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jul 10, 2023

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华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事

对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称“《上市公司规范运作》”）《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，独立董事对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事 项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

一、关于变更会计师事务所的独立意见

经过审查，独立董事一致认为：毕马威华振是大型专业会计中介服务机构， 具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023 年度审计 工作的要求。本次聘请毕马威华振为公司2023 年度审计及内部控制审计机构符 合公司经营发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。公司聘请毕马威华振有 关事宜的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请毕马威华振为公司2023 年度财务审 计及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权董事会根据年度财务审计及内部 控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2023 年度审 计费用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的 独立意见

公司独立董事一致认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自 有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，双方遵循公平、公正、公 开的原则，定价原则公允。该事项的实施有助于增加银企合作的广度，增加整体 财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。

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该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司已 具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司增加使用不超 过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务 合作，即合计使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开 展存款、现金理财业务合作暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。

三、关于修订《公司章程》的独立意见

经过审查，独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》，以及中国 证监会、深圳证券交易所发布法律规则的规定，结合实际情况，修订《公司章程》 部分条款。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，独立董事同意公司修订《公司章程》的事项，并同意将该事项提交股东大 会审议。

四、关于修订《公司股东大会议事规则》的独立意见

经过审查，独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合实际情况，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。该事项 的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事 同意公司修订《公司股东大会议事规则》的事项，并同意将该事项提交股东大会 审议。

五、关于修订《公司董事会议事规则》的独立意见

经过审查，独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。该事项的审议审 批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 修订《公司董事会议事规则》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

2023 年7 月10 日

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（以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事对公司第七届 董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

章卫东

赵利

黄华生