China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 20, 2015

中国高科集团股份有限公司独立董事

关于对关联交易的专项说明及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定, 我们本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正以及等价有 偿原则, 认真审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》, 现就有关情况发表独立意见如下:

1、本次关联交易符合公司未来经营发展需要,有利于优化公司现有产业结 构,为公司后续发展提供了动力,符合公司与全体股东的利益;

2、本次关联交易各方均以货币(现金)出资,同股同权,出价统一,公平 合理, 没有损害公司和股东利益的行为;

3、本次关联交易,公司1名关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合相 关法律法规和公司章程的有关规定, 体现了公开、公平、公正的原则, 没有损害 公司及其他股东利益。

综上,我们同意公司与关联方北京高科股权投资基金管理合伙企业(有限合 伙)共同投资设立控股子公司高科教育控股(北京)有限公司。

独立董事签字:

小雕 张令 多长 与 聯举 潇洒许 孙醒

2015年8月20日