CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 25, 2025

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-032

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第二十二次会议决议，公司董事会召集于2025年8月11日下 午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：董事会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼

• 会议室。

• （五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025年8月11日下午2:00。

• 2、网络投票时间：2025年8月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日 9:15～15:00。

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（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （七）股权登记日：2025年8月6日。

二、出席会议对象

（一）截至2025年8月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》	√
	累积投票提案（等额选举）
3.00	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	应选人数2人
3.01	选举李士军先生为公司第七届董事会董事	√
3.02	选举邓欢先生为公司第七届董事会董事	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第二十二 次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2025年7月19日、2025 年7月26日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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3、议案1需以特别决议表决通过，议案3采取累积投票进行表决。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中 小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上 市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2025年8月8日9:00～11:00,13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权委托 书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营 业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有效身份证 件或代理人有效身份证件进行登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字 样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票程序如下：

• （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

• （二）提案编码及表决意见。

• 1、提案编码。

• （1）公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

• （2）对于采用累积投票进行表决的提案，如提案3.00为选举公

• 司董事，3.01代表第一位董事候选人，3.02代表第二位董事候选人。 2、填报表决意见。

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案组股东拥有的选举票数举例如下：

选举公司董事（如提案3.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～

• 11:30和13:00～15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （四）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日9:15～

• 15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

中国海诚工程科技股份有限公司

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2025年7月26日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公

司2025年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权，其行使表决权的后果均由本公司（个

人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》	√
	累积投票提案（等额选举）
3.00	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	应选人数2人	请填写票数
3.01	选举李士军先生为公司第七届董事会董事	√
3.02	选举邓欢先生为公司第七届董事会董事	√

说明：请在“同意”“反对”“弃权”相应空格内划“√”，投票人只能表明“同意”“反

对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；

累积投票提案请填写票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。