CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 18, 2022

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-050

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第三十一次会议决议，公司董事会召集于2022年11月3日下 午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场投票和网 络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：董事会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022年11月3日下午1:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2022 年11 月3 日上午9:15 ～9:25 ，9:30 ～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11 月3日9:15～15:00。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-050

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （七）股权登记日：2022年10月28日。

二、出席会议对象

（一）截至2022年10月28日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	募集资金总额	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√

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2.10	募集资金用途	√
2.11	本次非公开发行决议有效期限	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第三十一 次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，与上述议案相关的公 告详见2022年8月2日、10月19日的《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中 小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上 市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2022年11月1日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-050 执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席 人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票程序如下：

• （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

• （二）提案编码及表决意见。

• 1、提案编码。

公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。 2、填报表决意见。

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （三）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年11月3日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～

• 11:30和13:00～15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （四）通过互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月3日9:15～ 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

七、特别提示

鉴于上海市新冠肺炎疫情防控工作要求，建议公司股东通过网络 投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的，请于2022年11月1日 15:00前与公司董事会办公室联系（021-64314018），如实登记个人 信息、确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日前来参会 者需提供48小时内核酸检测阴性证明，服从现场会务安排，配合落实 参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码、行程码为绿色 的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，否则不得参会，请予以配合。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-050

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2022年10月19日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-050

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程 科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决

权的后果均由本公司（个人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	募集资金总额	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利 润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次非公开发行决议有效期限	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报	√

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-050

	告的议案》
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作 选择的表决票无效，按弃权处理。)

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。