CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 17, 2020

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-044

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十三次会议决议，公司董事会召集于2020年12月3日下午 2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年12月3日下午2:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2020年12月3日上午9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12 月3日9:15～15:00。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-044

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （七）股权登记日：2020年11月30日。

二、出席会议对象

（一）截至2020年11月30日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.00《关于聘任会计师事务所的议案》；

2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，与上述 议案相关的公告详见2020年11月18日的《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2020年12月1日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-044 人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。 4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票程序如下：

• （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

• （二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

• 公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-044

1、投票时间：2020年12月3日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～ 11:30和13:00～15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （四）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月3日9:15～

• 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

特此通知。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-044

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程 科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决

权的后果均由本公司（个人）承担。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未 作选择的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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