CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 30, 2019

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-039

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司董事会召集于 2019年8月15日（星期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大 厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年8月15日下午2:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2019年8月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月14日15:00至

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-039 2019年8月15日15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （七）股权登记日：2019年8月12日。

二、出席会议对象

• （一）截至2019年8月12日下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）董事、监事候选人。

• （四）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01选举徐大同先生为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.02选举张建新先生为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.03选举俞海星先生为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.04选举肖丹女士为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.05选举孙波女士为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.06选举田颖杰女士为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.07选举李芸女士为公司第六届董事会非独立董事；

• 1.08选举杨晓洁女士为公司第六届董事会非独立董事。

• 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

• 2.01选举张一弛先生为公司第六届董事会独立董事；

• 2.02选举高凤勇先生为公司第六届董事会独立董事；

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-039

• 2.03选举赵艳春先生为公司第六届董事会独立董事；

• 2.04选举丁慧平先生为公司第六届董事会独立董事。

• 3、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3.01选举高永林先生为公司第六届监事会监事；

• 3.02选举宁静女士为公司第六届监事会监事；

• 3.03选举陈志明先生为公司第六届监事会监事。

• 4、《关于修改<公司章程>的议案》；

5、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、第二十七次，第五 届监事会第十五次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2019 年7月6日、7月31日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行选举，公司已经按照要求将独立董事候选人 详细信息在深圳证券交易所进行公示。

议案1-3采取累积投票制进行表决；议案4为特别表决事项，需经 出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过；议案1-5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2019年8月13日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-039 人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。 4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

• （二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
1.01	选举徐大同先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张建新先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举俞海星先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖丹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙波女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举田颖杰女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举李芸女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.08	选举杨晓洁女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举张一弛先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举高凤勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举赵艳春先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举丁慧平先生为公司第六届董事会独立董事	√

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-039

3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数3人
3.01	选举高永林先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举宁静女士为公司第六届监事会监事	√
3.03	选举陈志明先生为公司第六届监事会监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√

（1）公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累 积投票的议案），对应的议案编码为100。

（2）对于采用累积投票进行表决的议案，如议案1.00为选举非 独立董事，1.01代表第一位非独立董事候选人，1.02代表第二位非独 立董事候选人，依此类推；议案2.00为选举独立董事，2.01代表第一 位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事候选人，依此类推；议 案3.00为选举监事，3.01代表第一位监事候选人，3.02代表第二位监 事候选人，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1.00，有8位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

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股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在8 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票 数。

② 选举独立董事（如议案2.00，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独 立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3.00，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票 数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （三）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （四）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日15：00，结

• 束时间为2019年8月15日15：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程 科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决 权的后果均由本公司（个人）承担。

		备注
提案 编码
	提案名称		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人	请填写票数
1.01	选举徐大同先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张建新先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举俞海星先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖丹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙波女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举田颖杰女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举李芸女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.08	选举杨晓洁女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数4人	请填写票数
2.01	选举张一弛先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举高凤勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举赵艳春先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举丁慧平先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数3人	请填写票数
3.01	选举高永林先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举宁静女士为公司第六届监事会监事	√
3.03	选举陈志明先生为公司第六届监事会监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-039 5.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 √ 请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未 作选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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