CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 22, 2018

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集于 2018年2月9日下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络 投票和现场投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。 （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年2月9日下午2:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2018年2月9日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日15:00至 2018年2月9日15:00期间的任意时间。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （七）股权登记日：2018年2月5日。

二、出席会议对象

（一）截至2018年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）董事候选人。

（四）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十次、第十一会议审议通过， 与上述议案相关的公告详见2017年12月30日和2018年1月22日《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

议案1为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-2属于涉及影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果 予以披露。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004

2018年2月6日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席 人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。 4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》	√

公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票 的议案），对应的议案编码为100。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（三）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

• —15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （四）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日15：00，结 束时间为2018年2月9日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：胡小平、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2018年1月22日

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-004

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程 科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决

权的后果均由本公司（个人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00	《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作 选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。)

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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