CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 6, 2016

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司董事会召集于2016 年12月23日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投 票和现场投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。 （五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2016年12月23日下午2:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2016年12月23日上午9:30～11:30 ，下午13:00～ 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月22日 15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （七）股权登记日：2016年12月19日。

二、出席会议对象

（一）截至2016年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，与该议案相 关的公告详见2016年12月7日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网。

该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2016年12月20日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064 执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席 人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交 易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票程序如下：

• （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

• （二）议案设置及意见表决。

1、议案设置。

序号	议案名称	议案编码
1	《关于聘任2016年度审计机构的议案》	1.00

• 2、对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （三）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （四）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日15：00，

• 结束时间为2016年12月23日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：胡小平、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2016年12月7日

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中 国海诚工程科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行

使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任2016年度审计机构的议案》

(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能 “ ” “ ” “ ” 表明 同意 、 反对 或者 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多 选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。

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