CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-023

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开股东大会的提议人：控股股东；

• 2、股东大会的召集人：董事会；

• 3、会议表决方式：现场表决方式；

• 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；

• 5、会议召开日期和时间：2011年9月7日（星期三）上午9:00；

• 6、股权登记日：2011年9月5日。 二、会议出席和列席人员

• 1、会议出席人员：截止2011年9月5日下午收市后在中国证券登

• 记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、 监事、董事会秘书、律师等；

• 全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委

• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。 三、会议审议事项

• 1、《关于增加银行授信额度的议案》；

• 2、《关于更换公司监事的议案》。

• 其中监事选举将采用累积投票制原则。

• 上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-023 第十一次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会 决议公告刊登于2011年8月23日《上海证券报》和《证券时报》，详 细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、会议登记办法

1、登记时间：

2011年9月6日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。 4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、其他事项

1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

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