CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 4, 2008

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-008

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开股东大会的提议人：控股股东；

2、股东大会的召集人：董事会；

• 3、会议表决方式：现场表决方式；

• 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；

• 5、会议召开日期和时间：2008年2月20日（星期三）上午9:00。 二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：截止2008年2月15日下午收市后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、 监事、董事会秘书、律师等；

全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，保荐代表人，其 他人员。

三、会议审议事项

1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》

因“岳华会计师事务所”与“中瑞华恒信会计师事务所有限公司” 于2007年12月12日合并为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”，董事 会同意公司聘请“中瑞岳华会计师事务所有限公司”承担公司2007

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-008 年度财务审计工作，并将此议案提交股东大会审议；

2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司中海诚建设工程有限公司向银行 申请金额为人民币5,000 万元、期限为两年的授信额度提供担保，并 将此议案提交股东大会审议。

四、会议登记办法

1、登记时间： 2008年2月19日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、其他事项

1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018， 联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

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2008年2月5日

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-008

附件一：回执

回 执

截止2008年2月15日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116） 股票____ _股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司 2008年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

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年 月 日

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-008

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托___ 先生（女士）代表本单位（个人）出席中国 海诚工程科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使 以下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》
2	《关于向控股子公司提供担保的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加 盖单位公章。

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