CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 20, 2007

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2007年8月5日上午9：00

• 2、召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场方式

二、会议审议事项

《关于修订公司〈章程〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《章程》 具体修订内容刊登于2007年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截止2007年8月1日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 四、会议登记办法

• 1 、登记时间：

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026

2007年8月3日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

2 、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

• 3 、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通

• 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

• 4 200031 021-64334045 、邮编： ，传真号码： 。

• 五、其他事项

• 1 、会期半天，与会股东费用自理；

• 2 021-64314018 、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话： ，

• 联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2007年7月20日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026 附件一：回执

回 执

截止2007年8月1日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116） 股票____ _股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司 2007年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-026 附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托___ 先生（女士）代表单位（个人）出席中国海 诚工程科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使以 下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司〈章程〉的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加 盖单位公章。