CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017

中国海诚工程科技股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

一、设立投资公司情况概述

• 1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）拟出资人

• 民币2亿元设立“中轻海诚投资有限公司（暂定名，以下简称“投资公 司”）”。公司全部以自有资金现金出资。投资公司为公司的全资子公 司。

2、2016年4月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以12 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。 本次设立投资公司投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大 会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立投资公司基本情况

公司名称：中轻海诚投资有限公司

注册地址：上海市徐汇区

注册资本：人民币2亿元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

股权结构：公司持有100%的股权。

经营范围：项目投资、项目融资、投资咨询、投资管理、融资租

赁、资本运营、资产受托管理等（以工商部门最终核定为准）。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017

经营期限：长期

出资方式：公司全部以自有资金现金出资。

三、设立投资公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立投资公司的目的

为了使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公 司的核心竞争力和盈利能力，有效地隔离产业基金及基础设施项目投 资潜在的风险，并提高管理效率和资金使用效率，利用社会资金杠杆 和专业力量对相关产业标的进行孵化，最终实现海诚股份的持续稳定 发展。

2、存在的风险

（1）政策和市场风险：投资公司以服务实体经济为目标，其项目 投资环境将密切受到国家宏观政策和市场充分竞争等因素影响，政策 和市场的变化将直接带来业务的巨大不确定性。

公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观 政策和市场趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测分析，力 求降低风险。

(2)投资风险：投资公司的主业为将通过多种手段进行资本投资和 证券投资，将面临对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受 收益损失甚至本金损失的风险。

公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策； 落实投资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的 风险控制策略，正确地运用组合投资降低风险。

(3)经营风险：投资公司的设立是为了今后的资产管理、投资融资 等做准备，由于目前没有优惠政策享受以及相关业务的经营经验较少、 专业人才缺乏等原因，存在一定的所得税税负增加风险和经营风险

公司将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等 方式降低经营风险。同时，将根据业务发展需要，适时引进外部专业

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017

管理人员或管理团队，以加强对投融资业务的管理。

• 3、对公司的影响

公司投资公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影

响。

四、其他事项

• 1、公司将根据投资公司设立进展情况及时进行披露。

• 2、备查文件：公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月13日

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