CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jun 1, 2011

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-014

中国海诚工程科技股份有限公司 关于武汉控股子公司购得土地使用权的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称：“武汉控股 子公司”）系公司控股80%的子公司。根据武汉市国土资源和规划局 《土地供给信息表（招拍挂）2011 年第4 号挂牌》显示，武汉控股 子公司以人民币15,300 万元的价格购得编号为P(2011) 038 号土地 使用权。现将有关事宜公告如下：

一、公示的主要内容

公示网站：数字武汉---- 国土资源和规划网 (http://www.digitalwuhan.gov.cn)

公告时间：2011 年5 月30 日

招标人：武汉市国土资源和规划局

中标人：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

中标金额：人民币15,300 万元

成交土地所在位置：武汉市武昌区中山路293 号

地块面积：0.66 公顷

建筑容积率：4.00

总建筑面积：26,280 平方米

使用年限：商服40 年

用地性质：科研设计

二、项目概况

1、关于土地拍卖

2011 年5 月22 日，武汉控股子公司与武汉招银物业有限公司（以

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-014 下简称：“招银物业”）签订《协议书》，约定双方将合作竞拍武汉 市武昌区中山路293 号[P（2011）038 号]地块。武汉控股子公司负 责竞得该地块的使用权，竞拍成功后，武汉控股子公司已支付给武汉 市土地交易中心的人民币2,000 万元投标保证金将转为土地购置款， 剩余款项及相关契税将由招银物业负责根据政府行政管理部门的要 求支付。

2、共同组建项目公司

双方拟在地块竞拍成功后共同投资设立项目公司，注册资本为人 民币2,000 万元，其中武汉子公司出资人民币800 万元，占40%；招 银物业出资人民币1,200 万元，占60%。武汉控股子公司将在上述土 地竞拍成功后，将该土地转入项目公司名下，并由项目公司负责按照 该地块设定的规划设计条件建设办公楼。

3、回购办公楼

在办公楼建成后武汉控股子公司将以楼面地价加建设成本价回 购约1.2 万平方米（以整层楼为回购单位）作为自用。该项目的建设 资金将由双方根据工程建设的需要共同投入，其中武汉控股子公司投 资总额不超过回购办公用房的资金总额，先期将以自有资金投入人民 币2,800 万元（包括先期支付的2,000 万元土地投标保证金及组建项 目公司需投入的800 万元注册资金）。

三、已履行的程序

2011 年5 月20 日，公司召开以通讯方式表决的第三届董事会第 十四次会议，会议审议同意武汉控股子公司参与武汉市武昌区中山路 293 号[P（2011）038 号]地块的竞拍。由于上述事项涉及商业秘密， 公司根据深圳证券交易所中小企业板公司管理部《中小企业板信息披 露业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，向深 圳证券交易所递交了相关报备文件并申请了暂缓披露。2011 年5 月 27 日，公司召开以通讯方式表决的第三届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于武汉控股子公司参与土地使用权拍卖并建设自有办公 用房的议案》，同意武汉控股子公司在竞拍成功后将地块交由与招银 物业共同投资设立注册资本为2,000 万元(其中武汉子公司出资40%，

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-014 计人民币800 万元)的项目公司进行办公楼建设，工程建成后武汉子 公司将回购约12,000 平方米办公用房作为自用。

四、对公司经营的影响及风险提示

武汉控股子公司现租用关联企业中国海诚工程投资总院武汉轻 工院办公用房，受规划容积率和建筑高度的限制，现有办公楼的扩建、 加层已不可能，且长远规划尚需拆迁，加之办公楼设施老化，供水、 供电均存在较大隐患。近年来武汉控股子公司办公场所紧张制约生产 发展的矛盾日趋严重，改善办公条件的需求迫在眉睫。该项目的实施， 将使得武汉控股子公司办公条件得到彻底地改善，并最终拥有自有产 权的办公场所，在一定程度上可以提高武汉控股子公司全体员工的生 产积极性和工作效率。根据测算，虽然武汉控股子公司由于固定资产 的增加将导致计提折旧增加，但同时也减少了因租用关联企业中国海 诚工程投资总院武汉轻工院办公用房的日常关联交易费用，总体而言 对武汉控股子公司的经营业绩不会产生较大影响，因此也不会对上市 公司的业绩产生较大影响。

五、备查文件

• 1、《中国轻工业武汉设计工程有限责任公司新建综合办公楼可

• 行性研究报告（修订稿）》；

• 2、武汉控股子公司与招银物业签署的《协议书》；

• 3、公司第三届董事会第十四次、十五次会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

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