China Fortune Land Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-108

华夏幸福基业股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

   • 2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年4 月19 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600340	华夏幸福	2017/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2. 提案程序说明

公司已于2017 年3 月30 日公告了股东大会召开通知，单独持有61.67%股 份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2017 年4 月6 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

• 1、《关于签订<整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补 充协议>的议案》

• 2、《关于拟发行境外债券的议案》

• 3、《关于为下属公司提供担保的议案》

• 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年3 月30 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年4 月19 日 14 点30 分

召开地点：固安县规划馆（大广高速固安出口正对面）二楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月19 日

至2017 年4 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案	√
2	2016年度董事会工作报告	√
3	2016年度财务决算报告	√
4	2016年年度报告全文及年度报告摘要	√
5	2016年度利润分配预案	√
6	第六届董事会独立董事2016年度述职报告	√
7	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
8	关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的	√

	议案
9	关于授权公司购买经营性用地的议案	√
10	关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案	√
11	2016年度监事会工作报告	√
12	关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议》的议案	√
13	关于拟发行境外债券的议案	√
14	关于为下属公司提供担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案具体内容详见公司于2017 年3 月4 日、2017 年3 月30 日及2017 年4 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

• 应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有

• 限公司

  • 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017 年4 月7 日

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月19 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

	序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
	1	关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案
	2	2016 年度董事会工作报告
	3	2016 年度财务决算报告
	4	2016 年年度报告全文及年度报告摘要
	5	2016 年度利润分配预案
	6	第六届董事会独立董事2016 年度述职			报告
	7	关于调整公司独立董事薪酬的议案
	8	关于授权董事会及经
	9	关于授权公司购买经	营性用地的议案
	10	关于在廊坊银行办理	存款、结算业务的	关联交易议案
	11	2016 年度监事会工	作报告
	12	关于签订《整体合作	开发建设经营河	省涿鹿县约定
		区域合作协议的扩区	补充协议》的议	案
	13	关于拟发行境外债券	的议案
	14	关于为下属公司提供	担保的议案
	签盖			签
	委托人名（章）：			受托人名：
	委托人身份证号：			受托人身份证委托日期：			号：年	月			日
备注：
“			“”“	”			“”
委托人应在委托书中同意托人在本授权委托书中未作			、反对或体指示的受托	弃权意向中选择人有权按自己的意			一个并打√，进行表决				对于委

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。