China First Heavy Industries — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2015- 004

中国第一重型机械股份公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月10 日 14 点45 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号中国一重宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月9 日

至2015 年4 月10 日

投票时间为：2015 年4 月9 日15:00 至2015 年4 月10 日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
累积投票议案
1.00	中国第一重型机械股份公司关于选 举公司第三届董事会非职工代表 董事的议案	应选董事（3）人
1.01	候选人：吴生富	√
1.02	候选人：赵立新	√
1.03	候选人：马克	√
2.00	中国第一重型机械股份公司关于选 举公司第三届董事会关于选举独立 董事的议案	应选独立董事（5）人
2.01	候选人：王岭	√
2.02	候选人：杨清	√
2.03	候选人：胡建民	√
2.04	候选人：王秋明	√
2.05	候选人：翁亦然	√
3.00	中国第一重型机械股份公司关于选 举公司第三届监事会股东代表监事	应选监事（3）人

	的议案
3.01	候选人：李子凌	√
3.02	候选人：葛树义	√
3.03	候选人：王安春	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 2015 年 4 月 1 日上海证券交易所网站

• 2 、 特别决议议案：

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：

• 应回避表决的关联股东名称：

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

• (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601106	中国一重	2015/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东大会登记：拟出席会议的个人股东，请持股票账户卡、本人身 份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托 书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账 户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会 议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，于规定时间到指定地点办理参会登 记手续。

• 2、登记时间：2015 年4 月10 日下午14:00-14:45。

• 3、登记地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号中国 一重宾馆。

六、 其他事项

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会 2015 年 3 月 26 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月10 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	„„
2	„„
„	„„

序号	累积投票议案名称	投票数
1	中国第一重型机械股份公司关 于选举公司第三届董事会非职 工代表董事的议案
2	中国第一重型机械股份公司关 于选举公司第三届董事会独立 董事的议案
3	中国第一重型机械股份公司关 于选举公司第三届监事会股东 代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股

票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50