China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2001

May 23, 2001

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**沪东重机股份有限公司2000年年度股东大会决议公告

**2001-05-23 19:47   

沪东重机股份有限公司2000年年度股东大会决议公告

沪东重机股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月18日在上海市浦东即墨 路3号上船会场召开，出席会议的股东及股东授权代表共464人，其代表的股份总数为165293146股，占公司总股本的68。45%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经大会审议并进行投票表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《2000年度董事会工作报告》，其中同意164748834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权532312股。

2、审议通过了《2000年度监事会工作报告》，其中同意164748834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权532312股。

3、审议通过了《2000年度公司财务决算报告》，其中同意164751834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权529312股。

4、审议通过了《2000年度公司利润分配预案》。经大华会计师事务所有限公司 统计，公司2000年度实现净利润-46665615。70元。年末公司未分配利润为-76523925。26元。鉴于公司2000年度出现亏损，公司董事会讨论建议：公司2000年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。其中同意164727334股，占到会股东所代表股份数 的99。66%，反对12000股，弃权553812股。

5、审议通过了《公司2000年度报告》，其中同意164748834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权532312股。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，其中同意164751834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权529312股。

7、审议通过了《公司“住房周转金”借方余额的处理方案》，根据《国务院关 于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〖1998〗23号）的精神，公司从1998年下半年起逐步实行住房货币化分配，截止2000年底，“住房周转金”科目出现借方余额1062211。30元。按财务部财会〖2001〗5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的精神，将“住房周转金”借方余额转入2001年年初“利润分配――未分配利润”，经股东大会审议批准后，冲销法定公益金项目。其中同意164725474股，占到会股东所代表股份数的99。66%，反对28700股，弃权538972股 。

8、审议通过了《关于“天津造船公司”应收帐款坏帐的议案》。2000年11月27 日公司收到天津市高级人民法院的“民事裁定书”，其中称：天津造船公司因破产财产不足以支付职工安置费及破产费用，裁定终结破产程序，未得到清偿的债权不再清偿。至此，我公司应收天津造船公司50224615。20元款项已全部坏帐。导致本公司2000年出现了重大亏损。

现根据公司沪机董字〖2000〗60号文关于《提取资产减值准备及损失处理控制制度》的要求，将把上述50224615。20元坏帐予以核销。该款项截止2000年11月30日，已计提坏帐准备2516471。93元。其中同意164742974股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对19100股，弃权531072股。

9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》，其中同意164748734股，占到会股东所代表股份数的99。7%，反对12000股，弃权532412股。

10、审议通过了《关于董事会换届选举及董事候选人选的议案》，其中同意164748834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权532312股。

11、审议通过了《关于监事会换届选举及监事候选人选的议案》，其中同意164748834股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权532312股。

12、会议选举产生了沪东重机股份有限公司第二届董事会，其成员由以下十一人组成。

杨家丰先生：其中同意164853580股，占到会股东所代表股份数的99。73%，反对12000股，弃权427566股。

葛介生先生：其中同意164765480股，占到会股东所代表股份数的99。68%，反对12000股，弃权515666股。

周建能先生：其中同意164765480股，占到会股东所代表股份数的99。68%，反对12000股，弃权515666股。

王衡元先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权536866股。

束诚先生：其中同意164739680股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权541466股。

金鹏先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权536866股。

黄成穗先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权536866股。

马崇礼先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权536866股。

王惠梁先生：其中同意164739680股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权541466股。

虞国富先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权536866股。

王森华先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权536866股。

13、会议选举吴松木、王胜昔、吴晓初、章兼群等四人为监事，与职工代表周顺福、丁昌梓、孙鹤定等三人一起组成了沪东重机股份有限公司第二届监事会。

吴松木先生：其中同意164835680股，占到会股东所代表股份数的99。72%，反对12000股，弃权445466股。

王胜昔女士：其中同意164750680股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权530466股。

吴晓初先生：其中同意164750680股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权530466股。

章兼群先生：其中同意164750680股，占到会股东所代表股份数的99。67%，反对12000股，弃权530466股。

本次股东大会聘请上海市上正律师事务所徐国荣律师、朱颖律师出席并出具法律意见书。根据该法律意见书，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

备查文件：《上海市上正律师事务所关于沪东重机股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书》

特此公告

沪东重机股份有限公司

2001年5月21日

沪东重机股份有限公司第二届董事会2001年第一次会议决议公告

沪东重机股份有限公司第二届董事会2001年第一次会议于2001年5月18日在沪东 重机股份有限公司机东楼会议室召开。应到董事十一名，实到董事九名，董事代理人二名。经表决，会议作出了以下决议；

一、选举杨家丰先生为公司第二届董事会董事长；

二、选举葛介生先生为公司第二届董事会副董事长；

三、聘任周建能先生为公司总经理；

四、聘任葛介生先生、王惠梁先生、高康先生、钱德英先生为公司副总经理；

五、聘任王惠梁先生、林勤国先生为公司董事会秘书。

特此公告

沪东重机股份有限公司

2001年5月21日

附：非董、监事的高级管理人员简历：

1、副总经理简历：

高康，男，40岁，中共党员，高级工程师，大学学历。曾任上海船舶研究设计院经营计划处处长、院长助理、室主任、党支部书记，现任上海船舶研究设计院副院长。2000年12月起担任沪东重机股份有限公司副总经理。

钱德英，男，40岁，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任沪东造船厂机生处技术管理科副科长，沪东造船油嘴油泵厂副厂长，沪东造船厂柴油机事业部生产部副主任、沪东重机股份有限公司质保部主任；2001年1月起担任沪东重机股份有限 公司副总经理。

2、董秘简历：

林勤国，男，50岁，大专学历，高级经济师，曾任上海船厂工具科后勤工段工段长、上海船厂造机分厂加工车间副主任、上海船厂造机分厂管理科科长、上海船厂造机事业部管理部主任。1998年5月起任沪东重机股份有限公司首届董事会秘书。

沪东重机股份有限公司第二届监事会2001年第一次会议决议公告

沪东重机股份有限公司第二届监事会2001年第一次会议于2001年5月18日在沪东 重机股份有限公司机东楼会议室召开。应到监事七名，实到监事六名，监事代理人一名。经投票表决，会议作出了以下决议：选举吴松木先生为公司第二届监事会主席。

特此公告

沪东重机股份有限公司

2001年5月21日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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