China Crystal New Material Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 14, 2021

크리스탈신소재/주주총회소집결의/(2021.04.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 10층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 부의안건    제1호 의안 :  제9기(2020.1.1~2020.12.31)                   재무제표 승인의 건    제2호 의안 :  이사 선임의 건      2-1호 의안 : 허위에룬 재선임      2-2호 의안 : 정샤오리 재선임    제3호 의안 :  사외이사 선임의 건      3-1호 의안 : 천쓰카이 재선임      3-2호 의안 : 천환 재선임    제4호 의안 :  감사 선임의 건      4-1호 의안 : 저우중량 재선임    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB)    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 회사 정관 75조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 20일 9시 ~ 2020년 4월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허위에룬	1968-05	3년	재선임	장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크공장장, 부총경리, 총경리
정샤오리	1970-05	3년	재선임	장인시유쟈주광운모유한회사 인사, 총무담당역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천쓰카이	1964-11	3년	재선임	란텐컴퓨터주식유한회사 감사 현)D&S Global Ltd. CFO	D&S Global Ltd. CFO
천환	1973-04	3년	재선임	리헝화섬과기유한회사 CFO ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사	ADTIGER CORPORATIONS LTD 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
저우중량	1954-11	3년	재선임	상근	장인시국가세무국제3지국세무소소장 현)차이나크리스탈신소재홀딩스 감사