CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-008

中工国际工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间:2025年3月17日(周一)下午 2:00。

2、网络投票时间:2025年3月17日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为:2025年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年3月17日上午9:15至下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年3月10日。

(七)出席对象:

1、2025年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的议案2为关联交易议案,关联股东将回避表决, 详细情况请参见2025年2月25日公司在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2025年度日常关联 交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议会议地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功

能厅。

二、会议审议事项

1、审议事项

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选董事的议案	√
2.00	关于公司年度日常关联交易预计的议2025	√
	案

表一:本次股东大会提案编码

本次股东大会仅选举 1 名非独立董事,不适用累积投票制。

2、披露情况

上述议案的具体内容详见 2025 年 1 月 11 日公司在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第 八届董事会第三次会议决议公告。2025 年 2 月 25 日公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 第八届董事会第四次会议决议公告、2025 年度日常关联交易预计公 告。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代 理人)所持表决权的过半数通过。

—3—

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求, 上述议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中 小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营 业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出 席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登 记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持 股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授 权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2025 年 3 月 13 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室)。

(二)登记时间:2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日,上午 9:00-11:30, 下午 1:00-4:30。

(三)登记地点:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程 股份有限公司董事会办公室(邮编 100080)。

—4—

(四)联系方式:

联系人:高宇微、周辉

电话:010-82688071,82688120

传真:010-82688582

邮箱:002051@camce.cn

地址:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公 司董事会办公室(邮编 100080)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以 通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附 件 1。

五、备查文件

中工国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362051",投票简称为"中 工投票"。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二**.** 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 3 月 17 日的交易时间,即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三**.** 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统的投票时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 17 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有 限公司 2025 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

持股数: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权:是()否()

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选董事的议案	√
2.00	关于公司年度日常关联交易预计的议2025案	√

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限: 天

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2025 年 月 日