CHIN-POON — AGM Information 2017

Jul 13, 2017

第

一

聯

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 敬 鵬 工 業 股 份 有 限 公 司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

232,212,240,299,263,270

股東台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

敬鵬工業股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 017

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第 股東戶號
106年6月22日（星期
二 四）前寄達康和綜合
聯 證券股務代理部。
股東戶名
東會通過後另行公
告，並依下列指定方
式辦理。
聯絡電話
誤者免寄回。
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 依左列帳號匯撥或郵寄支票
萬 泰 銀 行
原 登 記
瑞 興 商 銀
新增或變更
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

017 第 三聯 注意事項 敬鵬工業股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 ※親自 一、貴股東如擬親自出席： 106 年股東常會出席簽到卡 出 席 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 者 時間：106年6月22日（星期四）上午九時整 ， 或簽名後，於開會當日辦理報到 地點：桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心) 免 予 股東戶號： 寄 即可，免再寄回。 親自出席簽名或蓋章處 回 。 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶名： ︵請 詳 請詳填背面委託書後，於開會五 持有股數： 閱 左 列 日前送達本公司股務代理人，俾 代理人： 注 意 另填製出席簽到卡寄交 貴股東 事 項 之代理人。 說 ※ 請攜帶身分證明文件以備核驗※ 明 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 編號： ︶

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第 四 聯 敬鵬工業股份有限公司一○六年股東常會開會通知書 委託書使用須知 一、茲訂於一○六年六月二十二日（星期四）上午九時整，假桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)，召開 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 一○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議內容：(一)報告 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 事項：1.105年度營業狀況暨106年營業計劃報告。2.監察人審查105年度決算報告。3.105年度員工及董監酬勞分配情形 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 報告。(二)承認事項：1.承認105年度之營業報告書及財務報告案。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修 訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事辦法」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「衍生性商品作業」 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂「背書保證作業程序」案。 委託出席。 8.刪除「監察人之職權範疇規則」案。(四)選舉事項：選舉董事。(五)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止之限制案 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 第 。(六)臨時動議。 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 五 二、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林丕吉、曾劉玉枝、曾文育、黃維金 規則及公司法第一七七條規定辦理。 、賴惠三、童小紅；獨立董事：徐松在、陳湘生、陳錫師。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 聯 觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 三、本公司一○五年度盈餘分配內容： 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶 1.依公司章程規定，擬訂配發股東現金股利新台幣1,271,985,344元，每股配發新台幣3.2元(計算至元為止，元以下捨 去)。 號、姓名、身分證字號、住址，受託代理 2.本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日、現金股利分派日及其他相關事宜。 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 3.若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 者，擬請股東會授權董事會全權處理之。 或蓋章即可。 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 五、依公司法第一六五條規定，自一○六年四月二十四日起至一○六年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時， 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 請填具 第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務 代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 意見。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 ，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料 務代理人康和綜合證券股份有限公司股務 免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 代理部。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 九、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 此 致 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 貴股東 敬鵬工業股份有限公司董事會 敬啟 理人出席行使之表決權為準。

委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

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第 六 聯							1 0 6 - 0 1 7	1 0 6 - 0 1 7	1 0 6 - 0 1 7	1 0 6 - 0 1 7	1 0 6 - 0 1 7
	委 託 書						委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度之營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認105年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「衍生性商品作業」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.修訂「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.刪除「監察人之職權範疇規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.選舉董事。 12.解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 君（須由委託人親自填寫，不得以 敬鵬工業股份有限公司 授權日期 年 月 日						股 東 戶 號		持有 股數
							姓名或 名 稱
							徵 求 人				簽名或蓋章
							戶號
							姓名或 名 稱
							受 託 代 理 人				簽名或蓋章
							戶號
							姓名或 名 稱
							身分證字號 或統一編號
							住址

徵求場所及人員簽章處：

AW 1060413A