CHIA HER — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	7	發言日期	106/06/28	發言時間	17:08:53
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.發生變動日期:106/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-翁茂鍾 董事-翁茂欽 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-黃法舟(105.11.23請辭) 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-吳丁財 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁榮志 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-陳富泉 監察人-翁茂隆 監察人-佳永國際股份有限公司代表人-陳傳中 監察人-佳永國際股份有限公司代表人-洪雪珠 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-翁茂鍾 董事-翁茂欽 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁榮志 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁榮泉 獨立董事-秦台生 獨立董事-林志隆 監察人-翁茂隆 監察人-佳永國際股份有限公司代表人-吳丁財 監察人-佳永國際股份有限公司代表人-洪雪珠 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事-翁茂鍾 17,280,846股 董事-翁茂欽 4,259,255股 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝 8,541,075股 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁榮志 8,541,075股 董事-柏昌投資股份有限公司代表人-翁榮泉 8,541,075股 獨立董事-秦台生 0股 獨立董事-林志隆 0股 監察人-翁茂隆 2,712,089股 監察人-佳永國際股份有限公司代表人-吳丁財 24,911股 監察人-佳永國際股份有限公司代表人-洪雪珠 24,911股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24 9.新任生效日期:106/06/28 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.