CHIA HER — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1449 佳和　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/30	發言時間	16:34:15
發言人	方平煌	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)7029961
主旨	公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105度營業報告。 (2)本公司監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)本公司105年私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。 (4)年度背書保證金額報告。 (5)本公司102年私募普通股增資辦理情形再報告。 (6)本公司104年私募無擔保可轉換公司債辦理情形再報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 本公司將於106年4月21日起至106年5月2日止受理股東就本股東常會之提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.