CHIA HER — AGM Information 2016

Jul 21, 2016

佳和實業股份有限公司一Ｏ五年股東常會議程

時間：中華民國一Ｏ五年六月二十八日（星期二）上午九時

地點：台南市官田區工業路11號

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、本公司一O四年度營業報告。

二、本公司監察人審查一O四年度決算表冊報告。

三、私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。

四、年度背書保證金額報告。

肆、承認事項：

一、承認一O四年度營業報告書及決算表冊案，提請　承認案。

二、承認一O四年度虧損撥補案，提請 承認案。

伍、討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」，提請 討論案。

二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論案。

三、修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

四、增補104年6月26日股東常會通過私募無擔保可轉換公司債應募人名單，提請 討論案。

五、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，提請 討論案。

陸、臨時動議

柒、散會