CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

제룡전기/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보자 김현순(재선임) ㆍ제3-3호 : 사외이사 후보자 김희준(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ㆍ제4-1호 : 상근감사 후보자 김광섭(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무 제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024.03.18(월) ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 채택) - 인터넷 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com - 전자투표기간 : 2024.03.16(토) 09:00 ~ 2024.03.25(월) 17:00
※관련공시	2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종태	1957-11	2년	재선임	제룡산업㈜ 대표이사(現제룡전기㈜ 대표이사)
김현순	1957-07	2년	재선임	제룡산업㈜ 감사(現제룡전기㈜ 전무이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희준	1957-04	2년	신규선임	現국제통상㈜ 대표이사	국제통상㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광섭	1960-07	3년	신규선임	상근	前㈜대승 대표이사