Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 2, 2019

盛屯矿业集团股份有限公司

事前认可意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业 集团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第四十四次会议相关议案 发表如下事前认可意见：

一、《关于收购香港科立鑫金属材料有限公司股权暨关联交易的议案》

关于收购香港科立鑫金属材料有限公司（以下简称“香港科立鑫”）股权事 项，召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与该事项有关的资料，我 们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进 行了深入的询问与探讨。

我们认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，香港科立鑫的 控制人林奋生亦是本公司持股5%以上的股东，本次交易构成关联交易。本次交 易以经审计的净资产额作为交易对价的定价依据，作价合理，不存在损害公司及 其股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第九届董 事会第四十四次会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳

2019 年12 月3 日